拉卡拉POS机:防范电信诈骗与跨境赌博信用卡有新的计划?

来源:拉卡拉官网 作者:拉卡拉 发布时间:2024-08-05

随着金融安全形势的日益严峻,华夏银行信用卡中心于8月1日宣布启动一项新的客户身份信息治理计划。这一措施是为了响应监管机构对电信网络诈骗和跨境赌博"资金链"治理的严格要求。

治理范围广泛,涵盖姓名、住址、工作单位地址及联系方式等关键身份信息。 银行将通过客户预留的联系方式进行通知,同时鼓励客户主动核实或更新个人信息。若客户未能在规定时间内响应,银行将默认其信息为最新且准确。

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公告期限为30天,逾期未更新信息的客户账户将面临非柜面业务的暂停。 华夏银行强调,在此过程中,银行工作人员不会以任何形式索要敏感信息,也不会要求客户进行任何资金操作,以确保客户信息的安全。

此外,华夏银行信用卡中心的这一举措是响应了近年来多家银行如邮储、浦发、建行等对客户信息进行系统性排查的趋势。自2019年起,银行已经开始对存疑客户进行排查,但并非所有客户都会受到影响。

客户若对账户情况有疑问,可以通过联系银行客服或访问银行网点进行查询。由于不同银行的系统和风控能力存在差异,具体的排查时间表也会有所不同。


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