拉卡拉POS机被有心人利用了?

来源:拉卡拉官网 作者:拉卡拉 发布时间:2024-01-22

最近,璧山警方成功摧毁了一个犯罪团伙,他们通过购买黄金并以折现方式进行洗钱活动。警方逮捕了两名犯罪嫌疑人,揭开了这一背后的黑幕。

2024年1月初,璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获得了一条重要线索:璧山区有一名男子以明显低于市场价的价格大量售卖黄金。民警吴朝辉立即展开调查,因为这种"高买低卖"的行为显然不合常理。通过分析和判断,他们怀疑这名男子涉嫌洗钱,并逐渐发现了一个利用黄金洗钱的犯罪团伙。

经过调查,警方发现犯罪嫌疑人谢某与徐某、余某等五人合谋,利用沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓作为他们的窝点。他们通过某个软件直接与境外诈骗分子联系,并根据境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。该团伙首先使用支付工具接收境外诈骗资金,然后利用三峡广场周围黄金店铺众多、交通便利的特点,采取男女情侣搭配的方式大量购买金条、金元宝等黄金制品。随后,他们与二手黄金收购商联系,以低价回收黄金并换取现金。最后,他们将现金存入银行,并以"泰达币"的形式转给境外诈骗集团,从中获取高额佣金。

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1月8日晚,璧山区公安局刑侦支队组织行动,在沙坪坝区三峡广场某写字楼内成功抓获了该犯罪团伙的成员,现场缴获现金2万元余、点钞机、POS机和银行卡若干。

根据警方提供的现场图片,我们可以看到被扣押的两台POS机都是拉卡拉旗下持牌支付机构的收单产品。

拉卡拉成立于2005年,是中国首批于2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的第三方支付机构。2019年4月25日,拉卡拉成功在深交所上市。

这次案件中,拉卡拉旗下的产品出现在警方的案情披露中,可见管理不善的POS机成为不法分子洗钱的帮凶。这也说明拉卡拉在内部风险管控制度上存在漏洞。未来,拉卡拉需要加强风险防控,严格控制商户准入和交易监测。


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